La UCO apunta a pagos del PSOE a Leire Díez por valor de 43.225 euros

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enviado al juez Santiago Pedraz, expone que el PSOE pagó a la 'fontanera' Leire Díez 43.225 euros entre agosto de 2024 y enero de 2025 a través de empresas del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver. En concreto,16.000 euros en cuatro transferencias de 4.000 euros cada una a través de Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías, y otra de 27.225 euros por medio de la sociedad Oliver Gruppe, perteneciente al que fuera primer abogado de Koldo García.

Considera la UCO que las cuatro nóminas procedentes de la consultora de Zarrías eran "un método" para que Díez recibiera cantidades que ocultaban pagos "con origen" presuntamente en el PSOE. "De esta manera, la canalización de los fondos habría seguido el siguiente itinerario, pudiéndose apreciar que el origen de dichos fondos habría sido el PSOE, siendo su destinatario final Leire", apunta el informe.

La UCO apostilla que en las diligencias "debe apreciarse la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral". El partido, además, aportó exactamente el mismo número de facturas con esa empresa.

Los investigadores desglosan las cifras: Díez habría percibido 4.000 euros en cada pago, pero el coste total de dicha contratación supuso 7.505,17 euros para la empresa de Zarrías, quien estuvo implicado en los ERE de Andalucía.

"Si bien Leire habría percibido una retribución de 4.000 euros (mensuales), el coste total que dicha contratación habría supuesto para Zaño había ascendido a 7.505,17 euros. A este respecto, resulta especialmente significativo que este último importe coincida exactamente con la supuesta cantidad abonada por el partido a la empresa de Zarrías", indica textualmente el informe.

La UCO se basa en la propia documentación contable aportada por el PSOE para decir que las transferencias efectuadas a favor de la mercantil Zaño "habrían sido ordenadas previsiblemente con cargo en la cuenta cuya titularidad corresponde al PSOE". No obstante, admite que "este extremo no podría afirmarse de forma concluyente, máxime si se tiene en cuenta la manera en la que la cuenta se encuentra identificada".

La misma operativa se habría seguido con los 27.225 euros recibidos a través de la mercantil Oliver Gruppe. Para esta maniobra, "se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido". Concretamente se trataría de "dos despachos profesionales, ambos vinculados a Oliver". Gracias a un requerimiento judicial diligenciado a la formación política, "se pudo confirmar la existencia de la factura emitida por el despacho al PSOE". La UCO, sin embargo, admite como en el caso anterior que, al obtenerse de la propia contabilidad del partido, "este extremo no puede afirmarse con rotundidad".

Varios agentes de la UCO salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz tras el registro en mayo pasado. E.P.

Nuevos imputados

El propio Oliver ha sido citado a declarar como investigado por Pedraz el próximo 9 de septiembre, junto a la directora gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, a quien el magistrado atribuye la condición de presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil.

Según la UCO, Fuentes figuraba como "la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de (Santos) Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional", una con el despacho de abogados de Oliver y otra con Jacobo Teijedo, letrado del exsecretario de Organización del PSOE.

Estas notas fueron suscritas "de manera meramente instrumental" con la finalidad de "simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política (PSOE) pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados".

Sobre Oliver, la UCO apunta a la posibilidad de que Díez hubiera dirigido "toda la estrategia" de defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El informe policial cree que estas defensas las habría sufragado el PSOE basándose en el mensaje que Leire envió por escrito a Ismael Oliver asegurándole: "El partido lo va a pagar".

En paralelo a las imputaciones, Pedraz ha emitido un requerimiento dirigido al empresario Joaquín Parra para que entregue "las grabaciones que dice tener sobre las supuestas reuniones celebradas con Jacobo Teijelo" y que podrían revelar más detalles sobre la operativa de la presunta trama.