Golpe a una red de blanqueo en Bizkaia que desvió 4 millones de euros a Nigeria tras estafar a cientos de personas

Actualizado hace 1 hora

Efectivos de la Guardia Civil han desarticulado durante los últimos días una compleja organización criminal asentada principalmente en Bizkaia que logró blanquear más de 4 millones de euros procedentes de estafas cometidas tanto en el Estado como en el extranjero. La operación policial se ha saldado con la detención de 20 personas en las localidades de Bilbao, Basauri y Santurtzi, incluyendo a los cabecillas del entramado, tras una investigación que vincula estos fondos con el envío masivo de remesas hacia Nigeria. El operativo responde a la necesidad de desmantelar una estructura profesionalizada en el fraude online y la posterior ocultación de capitales, que ya cuenta con más de 200 víctimas identificadas en el Estado.

Un entramado con base en Bizkaia

La actividad delictiva de este grupo no conocía fronteras, aunque su centro operativo se encontraba firmemente establecido en el territorio. La Guardia Civil, en una intervención coordinada por el Ministerio del Interior, ha procedido a realizar cuatro entradas y registros en domicilios situados en Bilbao y su área metropolitana. Como resultado de estas pesquisas, además de los 20 arrestados, otras 11 personas están siendo investigadas por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de estado civil, además de pertenencia a organización criminal.

Navarra

Ciberestafa en Navarra: la Guardia Civil alerta de un fraude masivo con multas falsas de la DGT por correo electrónico

Delia Ureta | OV

Los delincuentes suplantan a Tráfico para capturar datos bancarios mediante mensajes que exigen un pago inmediato bajo amenaza de recargos

Durante los registros domiciliarios, los agentes incautaron una ingente cantidad de material que evidencia la profesionalidad de la red. Se han intervenido teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo y joyas, junto a abundante documentación bancaria. Sin embargo, el hallazgo más relevante para la investigación ha sido la localización de más de 400 documentos específicos utilizados para realizar los envíos de dinero, así como pasaportes e identificaciones falsificadas que facilitaban el movimiento de los fondos sin levantar sospechas.

De Miranda de Ebro al corazón de Bilbao

El origen de esta macrooperación no se sitúa inicialmente en el territorio vizcaíno, sino en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Fue allí donde las autoridades detectaron los primeros movimientos sospechosos: una serie de envíos de dinero que presentaban vínculos directos con denuncias por estafa. Al tirar del hilo, los investigadores comprobaron que el grueso de estos fondos se canalizaba a través de distintos municipios de Bizkaia, teniendo siempre como destino final Nigeria.

Bizkaia

ESTAFA DEL "LIKE" | Desarticulada en Bizkaia una red criminal con víctimas en todo el Estado

Cristina Zuñiga | OV

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por captar a los afectados mediante perfiles falsos en aplicaciones de mensajería y falsas promesas de dinero rápido

Este seguimiento permitió sacar a la luz una organización perfectamente estructurada que dominaba diversas modalidades de cibercrimen. Entre las técnicas empleadas para obtener el dinero destacan el fraude del 'CEO', el ataque conocido como 'man in the middle' y la recurrente estafa del "familiar en apuros", además de otros engaños realizados a través de internet. En total, se tiene constancia de que la banda realizó más de 9.200 envíos de dinero para poner a buen recaudo los más de 4 millones de euros obtenidos ilícitamente.

El "pitufeo": la técnica para burlar al fisco

Para evitar que los sistemas de control contra el blanqueo de capitales detectaran estas operaciones, la organización empleaba de forma sistemática el denominado "pitufeo". Esta técnica consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en numerosos envíos de pequeño importe que son realizados por diferentes personas. De esta manera, el flujo de capital pasa desapercibido para las entidades financieras y los organismos reguladores al no superar los umbrales de alerta.

Para dar una apariencia de legalidad a estas transacciones, los criminales utilizaban identidades usurpadas y documentos de identidad falsificados. Con ellos, abrían cuentas bancarias y efectuaban las transferencias simulando ser ciudadanos particulares realizando operaciones ordinarias. La explotación de la operación se dividió en dos fases: la primera centrada en los domicilios de los responsables y la segunda dirigida contra seis establecimientos de envío de dinero situados en Bilbao. En estos locales se detectaron graves irregularidades en la tramitación de las transferencias y un uso recurrente de documentación falsa.

Prevención frente a las ciberestafas

A raíz de este importante golpe policial, la Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía caiga en las redes de estos grupos. Se aconseja desconfiar de ofertas que prometan dinero fácil o beneficios desproporcionados por realizar tareas sencillas en la red, así como no adelantar jamás capital para obtener supuestas ganancias futuras.

Resulta fundamental verificar siempre la legitimidad de la plataforma o persona con la que se contacta antes de facilitar datos personales o realizar pagos. Los expertos advierten que los estafadores suelen generar una sensación de urgencia para presionar a la víctima y que esta tome decisiones rápidas sin reflexionar. En caso de sospecha o de haber sido ya víctima de un fraude, la recomendación es clara: conservar todas las pruebas posibles y denunciar los hechos ante las autoridades con la mayor celeridad.