Actualizado hace 3 minutos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con ramificaciones internacionales que suplantaba la identidad de ciudadanos para realizar apuestas en plataformas de juego online y hacer que sus víctimas asumieran las obligaciones fiscales de las ganancias. La red se quedaba con el dinero obtenido mientras trasladaba a los titulares de los documentos utilizados la responsabilidad de declararlo ante Hacienda.
La operación se ha saldado con 12 personas detenidas, otras 11 investigadas y 39 identificadas que se encuentran fuera de España. A los implicados se les atribuyen delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid). Sin embargo, la dimensión del fraude quedó especialmente patente durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias con características similares en distintas demarcaciones de la Guardia Civil.
Los afectados descubrieron que en sus borradores de la Declaración de la Renta aparecían supuestas ganancias procedentes de apuestas por internet que nunca habían realizado. El importe total reclamado por estos beneficios ascendía a 121.355 euros, pese a que los verdaderos titulares de las identidades no habían participado en las operaciones.
Así conseguían robar los datos personales de las víctimas
Los investigadores descubrieron que la organización recurría a técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para diseñar engaños adaptados a las circunstancias de cada persona. El objetivo era ganarse su confianza y conseguir que facilitaran voluntariamente copias de sus documentos de identidad.
Para ello utilizaban distintos reclamos fraudulentos, entre ellos falsas ofertas de trabajo, anuncios de alquileres de viviendas vacacionales y reservas hoteleras inexistentes.
Una vez obtenida la documentación, los integrantes de la red utilizaban los datos personales para abrir perfiles en plataformas de juego online sin el conocimiento ni el consentimiento de los afectados.
A través de estas cuentas realizaban apuestas y desviaban las ganancias a cuentas bancarias controladas por la organización. De esta manera, los delincuentes obtenían los beneficios económicos mientras que las obligaciones tributarias derivadas de esas ganancias quedaban asociadas a las identidades suplantadas.
Una persona consulta una página web para jugar online
La investigación también permitió descubrir una infraestructura financiera utilizada para ocultar el origen de los beneficios obtenidos mediante las apuestas.
Los agentes localizaron una compleja red de tarjetas de débito y crédito, así como numerosos productos financieros y cuentas bancarias que los integrantes de la organización utilizaban de forma sistemática para mover y blanquear el dinero.
El protocolo para quienes han sufrido una suplantación
Ante el elevado número de afectados por este tipo de fraude, existe un mecanismo específico para ayudar a los contribuyentes que descubren ganancias procedentes del juego online en sus datos fiscales sin haber realizado esas apuestas.
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