Noticias sobre "Fraude"

Bernard Laporte, cuya custodia policial puede extenderse al menos durante 48 horas, es una figura central del rugby francés, antiguo seleccionador e, incluso, secretario de Estado de Deportes entre 2007 y 2009, con el presidente Nicolas Sarkozy

Recomienda desconfiar de los compradores que a la hora de pagar u organizar el envío exigen continuar fuera de la plataforma de la aplicación

"Con gran pesar en el corazón, con gran pena, me veo obligado a destituirlo de su puesto como ministro", indica la carta firmada por el primer ministro israelí

El multimillonario ha declarado en el juicio civil por fraude impulsado contra él por inversores de su compañía de vehículos eléctricos

El exatleta es una de las 30 víctimas de este fraude que podría alcanzar los 1.200 millones de dólares

Considera que la condena por fraude fiscal que recibió a principios de año Aryeh Deri le inhabilita para formar parte del gobierno de Netanyahu

Sam Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas

En su sentencia, la Audiencia de Barcelona da por probado que entre 2010 y 2014 el expiloto pasó más de 200 días viajando por circuitos de motociclismo de todo el mundo y su residencia fiscal estaba en Mónaco y en Reino Unido

La Fiscalía, que calcula la deuda en 292.000 euros, reclama cuatro años de prisión por no haber pagado las cotizaciones durante 2018 y 2019 en el centenar de festejos que organizaba

Sam Bankman-Fried será acusado de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero

Las organizaciones ofrecen importantes comisiones a las "mulas" por poner a su disposición cuentas bancarias para poder transferir sus fondos ilícitos convirtiéndolas así en responsables de un delito

La operación se ha desarrollado de forma coordinada en 14 países - En el Estado español se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella