Detenidas 25 personas por un fraude de más de 4 millones a la Seguridad Social
Entre los arrestados figuran cuatro funcionarios y cuatro trabajadores de entidades bancarias - Se han detectado más de 400 expedientes ilícitos
La jueza cita el 20 y 21 de mayo a la pareja de Ayuso y a 4 imputados por fraude fiscal
La titular del juzgado encargado del caso ha tomado la decisión tras incoar diligencias previas a finales de la pasada semana
Apple acuerda pagar 490 millones de dólares para resolver una acusación de fraude bursátil
La demanda tiene su raíz en unas declaraciones calificadas como engañosas del máximo ejecutivo de la compañía, Tim Cook, en torno a una supuesta caída de la demanda del iPhone en China
La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas
La Fiscalía atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid una trama de facturas falsas y de empresas pantalla
Un juez abre la puerta a demandar a los usuarios que se lucran pirateando el fútbol
Las operadoras de telecomunicaciones deberán facilitar la IP e incluso la dirección de estos particulares
La Inspección de Trabajo de Euskadi controlará si 540 empresas cometen fraude en la contratación a tiempo parcial
Comenzará este mes una campaña de visitas a empresas en las que se ha detectado un volumen de contratos a tiempo parcial superior a la media
La Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Ancelotti por supuesto fraude a Hacienda
El Ministerio Público considera que el técnico acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen al margen de la Hacienda española
La Policía lanza una operación contra Coalición por Melilla por amaño de contratos valorados en 6 millones
Han sido detenidas seis personas por fraude contra la administración pública, prevaricación, y malversación, entre otros cargos. Esta formación política ya había estado previamente señalada por la compra masiva de votos por correo
La Fiscalía Europea cifra en 19.200 millones el fraude a los fondos de la UE en 2023
A finales de 2023, el 17,5 % de las infracciones perseguidas por la Fiscalía Europea estaban relacionados con el fraude del IVA, con un perjuicio a los fondos europeos de 11.500 millones de euros
El juez que impuso la multa a Trump recibe un sobre con polvo blanco
Aunque los primeros análisis apuntan a que dicho polvo es inofensivo, se están realizando más pruebas en un laboratorio para descartar cualquier tipo de peligro
El inquilino de un piso de Irun, multado por empadronar a más de 90 personas en dos años
La sanción muy grave de la Ley de Extranjería, de 60.000 euros, le penaliza por cobrar entre 100 y 900 euros por cada empadronamiento
Bruselas investiga si hay fondos europeos en el 'caso Koldo'
La Comisión Europea esta en contacto con el Ministerio de Hacienda, responsable de los fondos europeos