Caso Mascarillas: Citan a Luceño por delitos contra Hacienda y falsedad documental
El juez le ha llamado a declarar el próximo 10 de febrero, ampliando la imputación que pesa sobre el empresario en el 'Caso Mascarillas'
Detenido en Irun por falsedad documental el conductor de un coche deportivo alquilado en Suiza
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El turismo, valorado en más de 300.000 euros, no tenía permiso para salir del país y el contrato de alquiler estaba a nombre de otra persona
Detenido un hombre en Irun y otro investigado en Oiartzun tras ser sorprendidos con carnés falsos
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Se trata de dos varones que fueron sorprendidos en controles de documentación realizados en la AP-8
Archivan la denuncia de tres miembros críticos de EA contra dos dirigentes del sector oficial
La juez, en un auto que no es firme, considera que no concurren "indicios" de conductas delictivas
Querella de un periodista contra un policía municipal de Pamplona por falsedad documental
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El cámara de Ahotsa había sido denunciado previamente, pero el Ayuntamiento retiró la sanción al escuchar el audio de los hechos
Monedero pide la nulidad de su causa al basarse "en actuaciones de origen ilícito"
El cofundador de Podemos ha lanzado un nuevo intento para que la Audiencia Nacional anule la investigación que tiene abierta por presunto blanqueo y falsedad documental al considerar que está contaminada desde el inicio
La Audiencia Nacional avala la investigación contra Monedero por blanqueo de capitales
Rechaza el recurso interpuesto por el cofundador de Podemos contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle
Borràs tendrá más tiempo para presentar su escrito de defensa en la causa de la ILC
La expresidenta del Parlament y presidenta de Junts pide documentación informática para proponer una pericial en el juicio
Detienen a dos abogados por regularizar a extranjeros de forma fraudulenta
La investigación comenzó en septiembre de 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la supuesta comisión de un delito de falsedad documental
Quince detenidos por facilitar la residencia fraudulenta a ciudadanos chinos
A través de una gestoría ubicada en Málaga, el entramado proveía a sus clientes de documentación falsa para poder realizar sus solicitudes de residencia
Dos detenidos en Málaga que utilizaban múltiples identidades con DNI falsificados para adquirir armas
Dos hermanos adquirían armas en países como Eslovenia, República Checa o Francia para introducirlas después ilegalmente en el Estado español y manipularlas en un taller clandestino