Detenida una familia en Valencia por una presunta estafa piramidal de un millón de euros a 81 víctimas

Actualizado hace 9 minutos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Silla y El Perellonet (Valencia) por una presunta estafa piramidal que ha afectado, al menos, a 81 víctimas, de las que habrían obtenido un millón de euros.

La principal investigada, en connivencia con otros miembros de su núcleo familiar, constituyó una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes, según la investigación, bautizada como operación 'Trettifire'.

Los investigados ofrecían servicios de inversión y manipulaban de forma sistemática los supuestos rendimientos a través de una página web creada por ellos mismos para engañar a los clientes.

Una vez obtenían las primeras inversiones, utilizaban ese dinero para simular beneficios y atraer a nuevos inversores con mayores aportaciones, reproduciendo la estructura característica de un esquema piramidal o sistema Ponzi.

De este modo, redistribuían los fondos entre los clientes para aparentar rentabilidad, sin actividad económica real, financiando los supuestos beneficios con el dinero aportado por otras víctimas.

Captación mediante relaciones de confianza

Además de manipular la web con falsos rendimientos, los investigados recurrían al abuso de confianza, utilizando círculos familiares, de amistades, personas de relevancia pública e incluso la participación en actos benéficos para proyectar una imagen de fiabilidad.

Según la investigación, el grupo criminal mantenía un alto nivel de vida gracias al dinero obtenido de las víctimas. La principal investigada destinó parte de los fondos a productos de lujo, actividades de ocio y retiradas de 343.000 euros en efectivo, además de gastar 149.000 euros en plataformas y servicios tecnológicos.

En los registros efectuados en los domicilios de los encausados se intervinieron 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos y bolsos de lujo, por un valor total de 257.429 euros.

Bloqueo de bienes y 84 delitos imputados

La Guardia Civil también ha bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias y propiedades valoradas en 1.275.000 euros, mientras continúa recabando información de entidades financieras nacionales y extranjeras. En total, se han inmovilizado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático.

A los cuatro detenidos —dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46 años— se les atribuyen 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación documental, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal.

Además, otras cuatro personas, dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años, permanecen investigadas por su presunta relación con la trama.