La Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Bizkaia ha intervenido cerca de 30.000 euros sin declarar, en diferentes divisas, escondidos en el interior de un vehículo que acababa de desembarcar en el Puerto de Bilbao.
El dinero viajaba oculto en el equipaje de mano de los dos ocupantes del coche. Esta actuación se ha llevado a cabo, bajo la dependencia funcional de Aduanas, en el transcurso de las las labores de inspección de los vehículos de un ferry procedente del Reino Unido.
La Guardia Civil de Bizkaia ha procedido a la aprehensión de la totalidad de dinero, entregando 1.000 euros a cada uno de los dos pasajeros. Posteriormente, se ha tramitado una denuncia por infracción de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Como sucede en estos casos, el dinero de estos dos pasajeros ha sido depositado en el Banco de España hasta que ambos aporten los datos necesarios para que las y los agentes puedan comprobar que la procedencia de dichas cantidades monetarias es lícita.
La Guardia Civil de Bizkaia ha procedido a la aprehensión de la totalidad de dinero, entregando 1.000 euros a cada uno de los dos pasajeros. Posteriormente, se ha tramitado una denuncia por infracción de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Como sucede en estos casos, el dinero de estos dos pasajeros ha sido depositado en el Banco de España hasta que ambos aporten los datos necesarios para que las y los agentes puedan comprobar que la procedencia de dichas cantidades monetarias es lícita.