El expresidente de Cepsa, Al Qubaisi, en busca y captura por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa
El juez ha planteado a la Fiscalía el decomiso de 34 millones euros
La Guardia Civil bloquea 2,5 millones de euros a una organización de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
En la operación se han incautado tres vehículos, dos de ellos de alta gama, y el contenido de una caja de seguridad con 790.000 euros y 35.900 dólares estadounidenses en efectivo
El juicio de la 'operación Mito' termina con un rifirrafe entre el tribunal y Sito Miñanco
El presidente de la Sala ha acusado al narcotraficante de repetir los argumentos de su defensa en su turno de última palabra y ha amenazado con cortarlo
El juez imputa por corrupción y blanqueo a cinco investigados por los sobornos de Huawei a eurodiputados
La trama habría comenzado hace cuatro años y se desarrolló con pagos por posiciones políticas o "regalos desmesurados", entre otros, para "promover intereses comerciales puramente privados en la toma de decisiones políticas"
Le entran a robar en su restaurante y acaba detenido por fugitivo de la justicia francesa
Pesaba sobre el detenido una orden de arresto europea emitida por Francia por bloqueo de capitales procedente del tráfico de drogas
Aldama se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias
El empresario ha corroborado que conoce a Ángel Víctor Torres y que sale junto a él en una foto tomada en la sede del partido socialista de Ferraz
Detenidos dos ciberdelincuentes en un macrooperativo internacional contra foros de cibercrimen
Se les acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una operación coordinada por Europol
Desarticulada una red de "banca clandestina" y blanqueo compuesta por refugiados ucranianos con 20 detenidos
Se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo en una operación coordinada por Europol
Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar a Hacienda
El exministro dice que recurrirá el fallo porque le "parece injusto y falto de base jurídica"
Gonzalo Boye llega a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts
El abogado es una de las 46 personas físicas y 5 jurídicas juzgadas por su implicación en la organización del narco gallego Sito Miñanco
Zaplana regresa al juzgado este jueves para afrontar su posible entrada en prisión
La vista se celebrará a las 12:30 horas, será pública y el ya condenado tendrá derecho a un turno de palabra. El exministro y expresident de la Generalitat hace frente a la petición de ingreso en prisión que ha formulado la Fiscalía tras la condena de 10
Eduardo Zaplana, condenado a diez años de cárcel por el 'caso Erial'
La Audiencia Provincial de València considera que cometió delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil
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50:17Movida Deportiva con José Manuel Monje (16/07/25) | Javi Martón traspasado al Eibar, el Athletic se reserva variables económicas de una futura venta
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La Movida Deportiva (16.07.25): Jon Ander Olasagasti fichará por el Levante en las próximas horas; la Real lo vende por 1,5M de euros si se cumplen las variables pactadas.
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La Movida Deportiva (15.07.25): La Real Sociedad prepara en Zubieta con casi toda la plantilla al completo su primer amistoso del viernes contra el Pau
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El técnico vizcaíno afronta el desafío de la Segunda RFEF en su tercera temporada al frente de los cachorrillos
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En la operación se han incautado tres vehículos, dos de ellos de alta gama, y el contenido de una caja de seguridad con 790.000 euros y 35.900 dólares estadounidenses en efectivo -
El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, a su llegada a la Audiencia Nacional. El juicio de la 'operación Mito' termina con un rifirrafe entre el tribunal y Sito Miñanco
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Un teléfono móvil con el logotipo de Huawei ante el Parlamento Europeo en Bruselas. El juez imputa por corrupción y blanqueo a cinco investigados por los sobornos de Huawei a eurodiputados
La trama habría comenzado hace cuatro años y se desarrolló con pagos por posiciones políticas o "regalos desmesurados", entre otros, para "promover intereses comerciales puramente privados en la toma de decisiones políticas"
