Registran viviendas de lujo en Madrid en una investigación sobre blanqueo de dinero de Venezuela
Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano
El policía 'Big Joke', la cara mediática del 'caso Daniel Sancho', se entrega tras su orden de arresto
El exsubdirector de la Policía de Tailandia está acusado de un delito de blanqueo de capitales vinculado a una red de apuestas en línea
La Fiscalía mantiene que los registros del 'caso Rato' fueron "idóneos": "Hubo unos controles judiciales brutales"
Acusa a las defensas de haber puesto "palos en las ruedas de la investigación de manera constante"
La Audiencia Nacional avala su competencia para juzgar al abogado de Puigdemont por blanqueo
Ha desestimando un nuevo recurso de Boye, en el que sostenía que este tribunal no es competente para juzgarle en el procedimiento en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales
Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro, acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
El presidente colombiano solicitó a la Fiscalía en en marzo que investigara si su hijo mayor y su hermano habían ofrecido beneficios sobre las políticas de paz a grupos de narcotraficantes
El expresidente peruano Kuczynski denuncia que la petición de la Fiscalía de 35 años de prisión es una "condena a muerte"
Kuczynski ha recordado el caso del también exmandatario Alan García, que se suicidó durante su arresto preliminar cuando fue procesado por el mismo caso
Investigados por blanqueo dos jóvenes de Granada que llevaban 152.000 euros en un coche
Llevaban en total 15 paquetes de billetes de diverso valor sin declarar y envasados con film transparente
La Audiencia Nacional imputa al excuñado de Rato por delitos fiscales y de blanqueo
Admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra él por ocultar presuntamente durante años una fortuna en el extranjero
Detienen en Mallorca al 'gurú' de las apuestas deportivas Juan Gayá
Ha sido arrestado en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales
Bruselas expedienta al Estado por no aplicar bien las normas contra el blanqueo
Ha detectado "varios casos de aplicación incorrecta" en lo que se refiere a la creación de los registros centrales de titularidad real
El presidente del rugby francés, detenido por sospechas de fraude fiscal
Bernard Laporte, cuya custodia policial puede extenderse al menos durante 48 horas, es una figura central del rugby francés, antiguo seleccionador e, incluso, secretario de Estado de Deportes entre 2007 y 2009, con el presidente Nicolas Sarkozy
Desarticulada una red que había estafado 63.000 euros a una empresa vizcaina
Leer en Deia
La Guardia Civil imputa a 24 personas por estafa a una empresa en Bizkaia