Una investigación iniciada en Irun destapa el blanqueo de más de un millón de euros

Una investigación de la Policía Nacional, iniciada en Irun, ha permitido desarticular una red criminal internacional acusada de blanquear más de un millón de euros. Según ha informado la Delegación del Gobierno español en Euskadi, dentro de esta operación, la Policía Nacional ha detenido a 15 personas e investiga a cuatro más, por su presunta integración en esta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, al remitir a través de diversas cuentas bancarias a un "blanqueador", afincado en el extranjero, "grandes sumas de dinero procedentes de actividades ilícitas relacionadas con estafas telemáticas para desviar su origen ilícito".

La operación se inició en la Comisaría Local de Irun, en mayo del 2023, como consecuencia de varias denuncias por las que se daba cuenta de diez operaciones bancarias con cargos indebidos por valor de 5.000 euros. Tras las pesquisas oportunas, los investigadores detectaron que la cuenta beneficiaria a la que iban a parar estos cargos, además de ser la receptora de las operaciones denunciadas en Irun, lo era también de diferentes cantidades estafadas a otras personas en diversas ciudades españolas.

Además, los datos asociados a esta cuenta, aportados por una conocida plataforma de pagos, permitieron determinar que el titular de la misma y principal investigado -un ciudadano chino residente en el extranjero- estaba a la cabeza de una red internacional dedicada al blanqueo de capitales que llegó a "lavar más de un millón de euros".

La investigación, también permitió identificar a 19 sospechosos afincados en Alicante, A Coruña, El Ferrol, Getafe, Alcobendas, Málaga, Barcelona, Tenerife, y Valencia, que remitían el dinero al principal investigado para convertirlo en criptomonedas y viceversa, "enmascarando de esta manera el origen y destino de los valores y, finalmente, incorporar el capital ya blanqueado al circuito financiero legal". El flujo de dinero investigado, procedente de actividades ilícitas, tendría su origen en múltiples cuentas asociadas a entidades financieras de otros tantos países, cuentas que estarían siendo investigadas por unidades policiales nacionales e internacionales por denuncias de estafas telemáticas y otros delitos tradicionales como tráfico de drogas, tráfico ilícito de vehículos, etc.

Red internacional

Durante la investigación los agentes de la Comisaría de Irun también tuvieron que activar los canales de cooperación internacional para coordinar actuaciones con estas unidades policiales. Igualmente, pudieron identificar a varias personas de nacionalidad china relacionadas con el principal investigado que formaban parte de esta organización criminal con ramificaciones internacionales.

Fruto de la investigación desarrollada, así como de la colaboración prestada por otras unidades de la Policía Nacional, finalmente se procedido a la detención, en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Madrid, Málaga, A Coruña y Alicante, de 15 personas relacionadas con el investigado que actuaban "como mulas", según las mismas fuentes, además de investigar a otros cuatro sospechosos más por los mismos hechos.

De la misma forma, se ha emitido una Orden Europea de Detención (OEDE) y una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) contra el ciudadano chino que dirigía la trama.