Registran viviendas de lujo en Madrid en una investigación sobre blanqueo de dinero de Venezuela
Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano
Iberdrola abre una pugna con Repsol y lleva a los tribunales el ‘greenwashing’
La eléctrica acusa a la petrolera de “competencia desleal” al considerar que ha concurrido en “publicidad engañosa”
EEUU sanciona a un mezclador de criptomonedas por blanquear dinero para piratas informáticos norcoreanos
El Tesoro estadounidense señala que la plataforma Sinbad "ha procesado millones de dólares en moneda virtual de los atracos" del colectivo de ciberdelincuentes Lazarus Group
El jefe de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, dimite tras declararse culpable de blanqueo
Chanpeng Zhao ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar una serie de multas por valor de 4.300 millones de dólares
Desmantelado un grupo criminal en Bizkaia y Cantabria con alto nivel de vida y cobro de ayudas sociales
Uno de los 9 arrestados cobraba una ayuda de 1.100 euros mensuales en Euskadi según los responsables del operativo
El juicio a 'los charlines' arranca con las defensas pidiendo la nulidad del juicio por prescripción y cosa juzgada
El tribunal resolverá las cuestiones previas en sentencia y rechaza que los acusados declaren al final
Dejan 180.000 euros en el coche, acuden a comisaría para reclamarlos y son investigados por blanqueo
Un matrimonió dejó dentro del maletero de un vehículo más de 180.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico en Madrid y fueron a buscarlo en comisaría tres días después, donde acabaron como investigados por un delito de blanqueo.
Detenido en Barajas un fugitivo buscado en Brasil por blanquear dinero del narcotráfico
Se trata del principal fugitivo de una organización criminal, su intención era llegar hasta Dubai, sobre el que pesaba una orden internacional de detención por el supuesto blanqueo de grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico internacional
La Audiencia Nacional imputa al excuñado de Rato por delitos fiscales y de blanqueo
Admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra él por ocultar presuntamente durante años una fortuna en el extranjero
Visto para sentencia el macrojuicio a los Miami por narcotráfico y blanqueo
66 de los 81 acusados han confesado tras pactar con el fiscal para reducir sus condenas
El fiscal rebaja su petición de penas para la banda de narcos de 'los Miami' al confesar los hechos y por dilación del caso
A la trama criminal se le atribuye la introducción en el Estado español de entre 2007 y 2011 de al menos 7,5 toneladas de cocaína y el blanqueo de ingentes cantidades de dinero
Detienen en Mallorca al 'gurú' de las apuestas deportivas Juan Gayá
Ha sido arrestado en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales