Noticias sobre "Blanqueo"

El Gobierno español impone dos multas al operador de apuestas online por incumplimientos de la normativa de prevención del blanqueo de capitales

La investigación ha permitido identificar y detener a la titular de la cuenta receptora de los fondos como responsable de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil

El contenido del dispositivo constituye "material probatorio" que puede "tener relevancia para la investigación española relativa a la aerolínea”

José Luis Calama reclama por vía judicial las comunicaciones donde el accionista Rodolfo Reyes aseguraba tener al expresidente "detrás" para lograr el rescate de 53 millones

Son muchas las incógnitas que se abren en torno a este proceso por el que el expresidente ya ha recibido la citación

El expresidente socialista ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El juez ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles

Ha salido de prisión tras pagar esta cuantía en el marco de una investigación por posible blanqueo de capitales

No sigue adelante con el procedimiento contra el expresidente de la Generalitat por falta de capacidad cognitiva y posibilidades de defensa

A los arrestados se les acusa de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Se les incautaron 318.395 euros en efectivo, ocho vehículos y doce armas de fuego, joyas a esta organización que también blanqueaba capitales

La investigación se centra en la importación de cocaína desde Sudamérica y su posterior distribución en Bélgica