Noticias sobre "Blanqueo"

No sigue adelante con el procedimiento contra el expresidente de la Generalitat por falta de capacidad cognitiva y posibilidades de defensa

A los arrestados se les acusa de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Se les incautaron 318.395 euros en efectivo, ocho vehículos y doce armas de fuego, joyas a esta organización que también blanqueaba capitales

La investigación se centra en la importación de cocaína desde Sudamérica y su posterior distribución en Bélgica

Uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros sin trabajar y por la que se llegó a cobrar una subvención

Los cargos que se les imputan son "falsificación, posesión y uso de documentos falsificados, fraude, abuso de confianza, registros falsificados y lavado de dinero", entre otros delitos

A los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos fiscal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal

Le imputa delitos de tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos y procesa también por presunto delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, del grupo Sumar, apunta que el emérito "dejó transcurrir muchas horas" hasta ver "cómo se equilibraban y cómo se situaban los distintos capitanes generales"

Su nombre y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero

Le imputa delitos de tráfico de drogas en el marco de una organización criminal y blanqueo de capitales

Deja la presidencia de la institución mientras afronta acusaciones vinculadas al caso Epstein y una investigación por blanqueo de capitales