Noticias sobre "Blanqueo"

La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal que operaba en Villanueva de la Cañada y Brunete

La defensa de Simon Lendeert Verhoeven alega que en 2024 se incautaron en Ginebra de los dispositivos y documentos que necesita para responder al juez

Se solicita 23 años de prisión por los delitos contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva, maltrato de obra, lucro con la prostitución ajena, contra la salud pública y blanqueo de capitales

El ultraderechista abandona el país pese a las restricciones del Tribunal Supremo mientras afronta dos investigaciones por presunto blanqueo de capitales, corrupción y evasión de divisas

El auto judicial le da un plazo de 24 horas para entregar su pasaporte

El financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven afirma que prestó más de 2 millones a la aerolínea sin conocer que el Gobierno la rescataría

Un juzgado de Avilés ha ordenado el ingreso en prisión provisional de tres de los siete detenidos en una investigación que continúa bajo secreto de sumario

La red obtuvo 314.000 euros de dos víctimas mediante falsas relaciones sentimentales; la afectada de Granada acusa a 15 personas y reclama responsabilidad a dos bancos

Compraban los inmuebles a precios "extremadamente bajos" por la degradación del barrio que ellos mismos habían propiciado

Calama le impone comparecencias cada dos días en el juzgado y el financiero neerlandés se ofrece a declarar próximamente

Absuelve al abogado Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental

La Guardia Civil identifica más de 78 millones de euros transferidos a cuentas portuguesas vinculadas a los principales imputados de la causa