La Guardia Civil identificó a un vecino de Vigo como presunto autor de un delito de estafa al suplantar la identidad de una trabajadora para conseguir el cambio de la cuenta bancaria destinada al abono de una nómina.
En un comunicado, la Benemérita ha informado del esclarecimiento de este delito, cometido mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), en el que los autores utilizaron información real de una empleada para engañar al departamento de Recursos Humanos de una empresa y conseguir que una nómina fuera abonada en una cuenta bancaria ajena.
Correos para cambiar la cuenta
La denuncia fue interpuesta de manera telemática por la víctima, una empresa de Jerez de la frontera, en Cádiz. Su departamento de RR. HH. recibió varios correos electrónicos, aparentemente remitidos por una empleada, en los que se solicitaba modificar la cuenta bancaria destinada al ingreso de su nómina.
Asimismo, la empresa solicitó un certificado de titularidad de la cuenta bancaria receptora para contrastar los datos asociados a la misma con la información facilitada y confirmar la identidad de su titular. "Los mensajes resultaban convincentes y contenían información real de la trabajadora, por lo que la empresa efectuó el cambio solicitado y posteriormente realizó una transferencia de 3.000 euros a la nueva cuenta bancaria", explica la Guardia Civil.
Tras contactar con la empleada, esta manifestó no haber solicitado ningún cambio ni haber enviado dichos correos, momento en el que la empresa comprobó que había sido víctima de una estafa.
El recorrido del dinero lleva hasta Vigo
El análisis de las comunicaciones y de la operación bancaria permitió determinar el recorrido del dinero e identificar al titular de la cuenta receptora, estableciendo su vinculación con la recepción y posterior disposición de los fondos. La investigación también permitió identificar al presunto responsable de los hechos, afincado en Vigo. La Guardia Civil recomienda adoptar distintas medidas para tratar de evitar en la medida de lo posible este tipo de estafas, como verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de cuenta bancaria, desconfiar de correos electrónicos que apelen a la urgencia, confidencialidad o presión temporal o revisar cuidadosamente la dirección del remitente.