Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana
Según el Ministerio Fiscal, el expresident de la Generalitat valenciana sería el cabecilla de una trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas
El juez desbloquea una cuenta de Pujol Ferrusola para pagar los impuestos de sus coches
Santiago Pedraz envió el año pasado a la familia Pujol a juicio por hechos que, a su parecer, pueden ser constitutivos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito continuado de falsificación de documento mercantil, entre otros
La reina de la coca, condenada a 16 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo
La Audiencia Nacional le ha impuesto 12 años de prisión y multa de 20 millones de euros por el delito de tráfico de drogas, y otros 4 años y multa de 1,2 millones por el de blanqueo
La fiscalía afirma que Odebrecht pagó "sobornos a diestra y siniestra" en Panamá
Altos cargos del gobierno panañemo y candidatos se beneficiaron de un esquema de blanqueo "atípico" que involucra a casi 50 imputados por los delitos de blanqueo y corrupción
Monedero recurre su investigación por blanqueo en la AN
El cofundador de Podemos aporta al juzgado dos certificados de Triodos Bank que acreditan que posee únicamente dos cuentas bancarias, en lugar de las 92 que se citan en el auto de García Castellón
Desmantelado en Tenerife un entramado de blanqueo de dinero negro de origen ruso
En el marco de la denominada 'Isla Sorna', han sido detenidas cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española
La Audiencia Nacional abre una causa contra Monedero por blanqueo y falsedad documental
El juez vislumbra "rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo" por parte del fundador de Podemos
Jordi Pujol niega ser corrupto y pone la mano en el fuego "por la mayoría" de sus hijos
El expresidente de la Generalitat ha subrayado que él no ha cobrado nunca dinero, pero al ser preguntado sobre si podía decir lo mismo de su familia, Pujol ha respondido: "No lo sé"
La UE acuerda reforzar el control de las criptomonedas
El acuerdo buscar evitar e impedir transferencias anónimas, el blanqueo o la financiación del terrorismo
Imputado en un caso de tráfico de antigüedades el exdirector del Louvre
Jean-Luc Martinez fue arrestado el pasado lunes junto al conservador del departamento de antigüedades egipcias del célebre museo, Vincent Rondot, y el egiptólogo Olivier Perdu
La Fiscalía no recurrirá la sentencia que absolvió a Isabel Pantoja
La cantante había sido acusada por participar la empresa Panriver 56, de la que era administradora única, en una operación de deuda relacionada con su casa de Marbella
El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo
El magistrado Joaquín Elias, refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, no ha visto suficientes indicios contra él y su mujer