Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar a Hacienda
El exministro dice que recurrirá el fallo porque le "parece injusto y falto de base jurídica"
Interrogan al excomisario europeo de Justicia, Didier Reynders, por presunto blanqueo de dinero con lotería
La policía también ha registrado dos viviendas del político belga que está en libertad ya que que gozaba de inmunidad cuando se cometieron las supuestas irregularidades
El juez dicta prisión para Aldama, conseguidor de la trama Koldo
Se le impone prisión provisional por su supuesta integración en una trama que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años
Una investigación iniciada en Irun destapa el blanqueo de más de un millón de euros
La operación, puesta en marcha por la Policía Nacional, ha permitido desarticular una red criminal internacional y el arresto de 15 personas
El juez investiga a la mujer de Negreira por blanqueo tras hallar tres millones en sus cuentas
El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se sentará en el banquillo por blanqueo en noviembre
La fiscalía pide para él casi 10 años de prisión - Junto a él serán juzgadas otras 47 personas por su presunta implicación en la 'operación Mito'
La UE aprueba una ley para evitar blanqueo de capitales que pone el foco en los clubes de fútbol
El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo
La Audiencia Nacional absuelve a 'Los Charlines' al no haber pruebas de blanqueo
El tribunal exime de toda responsabilidad penal a un total de nueve miembros del clan, acusado de blanquear supuestas ganancias del narcotráfico en Galicia desde 2000 a 2010
La Audiencia de Barcelona descarta el delito de blanqueo en el 'caso Negreira'
El tribunal revoca la decisión del juez instructor tras estimar los recursos del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y de su hijo, a los que también se adhirió el club azulgrana
Registran viviendas de lujo en Madrid en una investigación sobre blanqueo de dinero de Venezuela
Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano
Iberdrola abre una pugna con Repsol y lleva a los tribunales el ‘greenwashing’
La eléctrica acusa a la petrolera de “competencia desleal” al considerar que ha concurrido en “publicidad engañosa”
EEUU sanciona a un mezclador de criptomonedas por blanquear dinero para piratas informáticos norcoreanos
El Tesoro estadounidense señala que la plataforma Sinbad "ha procesado millones de dólares en moneda virtual de los atracos" del colectivo de ciberdelincuentes Lazarus Group
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AyerJuanjo Lusa entrevista al ex árbitro de fútbol Aitor Gorostegui, ahora miembro del Comité Técnico de Arbitraje nacional…59:54Ayer
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Es la fecha de consumo preferente la que marca el límite legal entre un huevo de categoría A y otro de categoría B, los que ya no son frescos -
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Se trata de una alternativa a la pintura tradicional que ofrece diseños, texturas y acabados muy profesionales
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Francisco de Borbón, primo lejano de Felipe VI. Detenido Francisco de Borbón en la causa del exjefe de la UDEF que emparedó 20 millones en su casa
El primo lejando de Felipe VI estaría vinculado presuntamente con el blanqueo de los beneficios de la red de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas -
El 'phishing' se ha convertido en una de las estafas más utilizadas por los ciberdelincuentes. Piden 5 años de cárcel para cinco acusados de estafar 343.608 euros a una empresa usando el método 'phishing'
La Fiscalía solicita además 2 años por blanqueo para un sexto encausado en un caso que llega este miércoles a la Audiencia Provincial de Pontevedra
