Noticias sobre "Blanqueo de capitales"

Ha desestimando un nuevo recurso de Boye, en el que sostenía que este tribunal no es competente para juzgarle en el procedimiento en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales

El presidente colombiano solicitó a la Fiscalía en en marzo que investigara si su hijo mayor y su hermano habían ofrecido beneficios sobre las políticas de paz a grupos de narcotraficantes

Kuczynski ha recordado el caso del también exmandatario Alan García, que se suicidó durante su arresto preliminar cuando fue procesado por el mismo caso

Llevaban en total 15 paquetes de billetes de diverso valor sin declarar y envasados con film transparente

Admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra él por ocultar presuntamente durante años una fortuna en el extranjero

Ha sido arrestado en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales

Ha detectado "varios casos de aplicación incorrecta" en lo que se refiere a la creación de los registros centrales de titularidad real

Bernard Laporte, cuya custodia policial puede extenderse al menos durante 48 horas, es una figura central del rugby francés, antiguo seleccionador e, incluso, secretario de Estado de Deportes entre 2007 y 2009, con el presidente Nicolas Sarkozy

La Guardia Civil imputa a 24 personas por estafa a una empresa en Bizkaia

Estaba liderada por un bilbaino con antecedentes por tráfico de drogas y han sido detenidas 11 personas en distintos puntos del Estado

Eva Kaili, que actualmente se encuentra bajo arresto, esta involucrada en un caso de corrupción, relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones del Parlamento Europeo con respecto a la celebración del Mundial de fútbol

Se dificultará mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedirá ocultarse tras múltiples capas de propiedad de empresas