Desarticulada en Bizkaia una organización que blanqueaba capitales del narcotráfico
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Estaba liderada por un bilbaino con antecedentes por tráfico de drogas y han sido detenidas 11 personas en distintos puntos del Estado
Embargan los bienes de la vicepresidenta de la Eurocámara y de sus familiares en Grecia
Eva Kaili, que actualmente se encuentra bajo arresto, esta involucrada en un caso de corrupción, relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones del Parlamento Europeo con respecto a la celebración del Mundial de fútbol
La UE prohibirá los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo
Se dificultará mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedirá ocultarse tras múltiples capas de propiedad de empresas
Detenidas 52 personas en una operación contra el blanqueo de capitales a través de "mulas de dinero"
Las organizaciones ofrecen importantes comisiones a las "mulas" por poner a su disposición cuentas bancarias para poder transferir sus fondos ilícitos convirtiéndolas así en responsables de un delito
La Fiscalía pide más de nueve años de cárcel para el abogado de Puigdemont por blanqueo
El fiscal antidroga solicita 31 años de cárcel para Sito Miñanco por dirigir presuntamente un entramado que pretendía introducir en el Estado español casi cuatro toneladas de cocaína
La Audiencia Nacional envía a juicio a Gonzalo Boyé y a Sito Miñanco por la 'Operación Mito'
La investigación se centra en la red que presuntamente dirigía el narcotraficante gallego y que intentó introducir sin éxito en el Estado español más de 4.000 kilos de cocaína
La primera medida del Gobierno de Meloni: elevar el límite de los pagos en efectivo
El aumento del límite de los 2.000 actuales a los 10.000 euros irrita a la oposición, que considera que aumentará la evasión fiscal y el lavado de dinero
La Audiencia Nacional avala la investigación contra Monedero por blanqueo de capitales
Rechaza el recurso interpuesto por el cofundador de Podemos contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle
Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana
Según el Ministerio Fiscal, el expresident de la Generalitat valenciana sería el cabecilla de una trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas
La fiscalía afirma que Odebrecht pagó "sobornos a diestra y siniestra" en Panamá
Altos cargos del gobierno panañemo y candidatos se beneficiaron de un esquema de blanqueo "atípico" que involucra a casi 50 imputados por los delitos de blanqueo y corrupción
Rosell pide investigar si su causa fue un montaje policial de la ‘Operación Cataluña’
El expresidente del Barça, que fue investigado y absuelto de blanqueo de capitales, ha presentado una querella contra el excomisario Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y un agente del FBI
Pagar en efectivo tiene límite y no cumplir con él acarrea una cuantiosa sanción
Acotar la cantidad con la que podemos hacer pagos en metálico es una de las medidas del Gobierno para luchar contra el fraude y el blanqueamiento de capital