Simon Lendeert Verhoeven, investigado por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que le amplíe el plazo para entregar la documentación que le reclamó tras su declaración de octubre. El magistrado quiere saber con qué clientes trabajó el financiero neerlandés en Venezuela y qué análisis hizo de la aerolínea antes de que se le concedieran los préstamos.
Calama también le ha pedido que documente su relación comercial con Luis Felipe Baca, otro de los empresarios investigados, y que identifique a un joyero colombiano al que mencionó durante su declaración.
Un registro en las oficinas de Ginebra
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, su abogada, Paula Rodríguez, explica que Verhoeven vive en Palma y tiene sus oficinas en Ginebra. La defensa sostiene que, durante un registro en la ciudad suiza en 2024, se incautaron de "todos sus dispositivos electrónicos y documentos", entre ellos los que contienen la información que ahora le pide el juez.
"Mi representado necesita un plazo adicional para recuperar la documentación", señala la letrada, que solicita la prórroga para poder entregarla "a la mayor brevedad posible".
El préstamo de 2,1 millones a Plus Ultra
La Audiencia Nacional investiga una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate público de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra durante la pandemia. En la causa también figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A Verhoeven se le investiga por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El financiero fue detenido en Alemania en septiembre. Tras su entrega a la Audiencia Nacional, Calama lo dejó en libertad y volvió a citarlo a mediados de octubre. En esa declaración, Verhoeven negó su participación en el presunto blanqueo y defendió la regularidad de sus contratos con Plus Ultra, aerolínea a la que habría prestado 2,1 millones de euros.