Las autoridades alemanas han detenido al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, que será entregado al Estado español este jueves, 24 de septiembre.
Así lo han confirmado a EFE fuentes jurídicas, que han señalado que el detenido llegará a las tres de la tarde a Madrid en un vuelo procedente de Frankfurt y será puesto a disposición de las autoridades judiciales directamente o bien ingresado en el centro penitenciario que determine el juez.
Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió en mayo una orden internacional para detener a Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.
De acuerdo con ese sumario, el holandés ha reconocido la propiedad de tres sociedades - Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation- y admitido que por medio de ellas se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.
Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas. En un registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), realizado en octubre de 2024, se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas.
El viernes a disposición judicial
Verhoeven será puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional este viernes. Calama le ha citado a declarar a las 9.00 horas, mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, por su presunta relación con la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una red de tráfico de influencias.
Verhoeven está siendo investigado por "indicios racionales de criminalidad" de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, recuerda.
El juez detalla que el financiero fue detenido este lunes en el aeropuerto alemán de Frankfurt del Main y que está prevista su entrega a las autoridades españolas este jueves a las 15.00 horas.
Será trasladado a Soto del Real
De cara a su llegada, Calama ordena "adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena puesta a disposición judicial", por lo que, una vez sea traído a España, será trasladado "de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real" (Madrid).
El juez toma esta decisión porque "consta un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional", y precisa que "permanecerá en situación de prisión instrumental, con carácter estrictamente cautelar y provisional".
Calama, en base a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, investiga entre otras cosas una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".
El juez indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda de 53 millones del Gobierno español en marzo de 2021, en plena pandemia, al entender que la organización criminal controló cantidades "muy importantes" de dinero" y que "desdibujó" su origen.