Desarticulado un grupo criminal que estafó más de 19.000 euros a un vecino de Urduliz, suplantando una entidad bancaria

El Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación "Bullas", ha investigado a siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla, y Valencia por la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia de grupo criminal, al estafar 19.156 euros a un vecino de Urduliz mediante el método "Caller ID Spoofing", suplantando una entidad bancaria.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el perjudicado, un ciudadano de la localidad de Urduliz (Bizkaia), recibió el 14 de septiembre una llamada desde un teléfono fijo en el que se identificaban como personal del banco donde tiene una cuenta abierta y tras informarle de que había estado sufriendo varios intentos fraudulentos de transferencias, le requirieron su autorización para realizar una operativa y evitar que sufriera más fraudes.

Para ello le solicitaron que abriese la aplicación en su terminal móvil, y que realizase varias transferencias a unas supuestas cuentas "nubes segura", llegando a efectuar dos, una de 13.980 y otra de 5.176 euros.
Pasados unos días tras, al comprobar que no le habían hecho el reingreso del dinero llamó a su entidad bancaria, pero la empleada le dijo que no le constaba haberle realizado llamada alguna y le informó que podría haber sufrido una estafa.

A partir de los datos obtenidos, los agentes del Equipo comenzaron la investigación para esclarecer la presunta estafa e identificar a los autores. Analizando el teléfono desde el que se realizó la estafa del "Caller ID Spoofing", y comprobando las cuentas bancarias a las que realizó las transferencias, lograron identificar a los titulares de las mismas, dos varones residentes en Barcelona y Girona.

Tras el estudio de los movimientos bancarios de la cuenta, los guardias civiles trazaron una serie de transferencias bastantes significativas desde estas a otras terceras, con la peculiaridad de que el mismo día que se realizaba una transferencia, este dinero se volvía a transferir a otra cuenta o era extraído en un cajero automático.

A su vez, pudieron relacionar cinco productos bancarios de diferentes entidades, que presuntamente se utilizaban para desviar el dinero obtenido con las estafas y así dificultar su localización. De esta forma, pudieron acreditar la existencia de un grupo criminal compuesto por siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia, siéndoles atribuidos los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Recomendaciones del equipo

El Equipo de la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no solicitan nunca las claves de acceso a la banca online mediante una llamada telefónica.

Si esto sucede, se debe finalizar la llamada, y ante cualquier duda acudir presencialmente a su banco o llamar por teléfono, ya que esta llamada, en la dirección contraria, sí será atenida por un asesor real.