La Policía Nacional y la Guardia Civil, bajo la coordinación de Europol, han desarticulado una organización criminal que introducía cocaína en Europa y utilizaba el sector inmobiliario de lujo para blanquear sus beneficios. El entramado invertía en promociones y villas en las zonas más exclusivas de Ibiza, Marbella y Madrid, además de en República Dominicana y Dubái.
La operación se ha saldado con 27 detenidos: 14 en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León, uno en Pontevedra y otro en República Dominicana. Se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los agentes han realizado 38 entradas y registros simultáneos en el Estado y República Dominicana, con la participación de efectivos de la Polícia Judiciária de Portugal. En los registros se han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, entre ellas una de guerra. También se han incautado criptoactivos por valor superior a 1,3 millones de USDT, más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams y más de mil dólares.
La pista de los mensajes encriptados
La investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando el análisis de plataformas de mensajería encriptada permitió detectar una red que organizaba envíos de droga con destino a Europa. Las pesquisas llevaron a identificar a los presuntos responsables de cuatro alijos de cocaína intervenidos en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos. Según han informado ambos cuerpos policiales, el entramado constituía la rama estatal de una estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y disponía de una elevada capacidad operativa y económica.
Inversiones inmobiliarias para blanquear los beneficios
Los investigadores detectaron que la organización canalizaba el dinero ilícito hacia promociones inmobiliarias y villas de lujo, tanto en Ibiza, Marbella y Madrid como en el extranjero, especialmente en República Dominicana y Dubái. La investigación ha estado dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.