Noticias sobre "Investigados"

Justo Vicente Pelegrini asegura que la empresa prestó “servicios reales” y que los pagos se justificaban mediante facturas válidas

Se les considera presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, contra la flora y fauna y contra los animales

La Guardia Civil considera que el 75% de los ingresos de Servinabar provenían de su relación con la constructora Acciona

Indica que Acciona era la principal fuente de financiación de Servinabar porque supuso "al menos el 75%" de sus ingresos"

Le obligaron, bajo coacciones y amenazas, a entregarles una cantidad superior a los 40.000 euros

"Me considero afectado y quiero saber lo que hay", ha dicho García Castellón en referencia a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid

Es la única diligencia aceptada tras el recurso presentado por la acusación popular del caso

Insisten en que vuelva a declarar como testigo Miguel Escassi sobre el ofrecimiento a Google para que financiara el proyecto

Solicita a 12 bancos y Hacienda documentación laboral, tributaria y financiera de los dos investigados

El juez Leopoldo Puente considera que el informe sobre el patrimonio de Ábalos profundiza en los indicios de criminalidad existentes sobre la obtención de "ingresos irregulares y opacos" por su parte y por la de su exasesor

El magistrado defiende un enjuiciamiento conjunto por posible tráfico de influencias y otros delitos conexos

Sostiene además que si no amplía el plazo estaría "impidiendo" a los investigados solicitar diligencias de investigación