Noticias sobre "Fraude"

La comparecencia se produce en el marco de una pieza separada del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos"

El empresario figura como investigado en la causa por presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia del coronavirus, además de otro procedimiento por un presunto fraude de IVA en hidrocarburos

Al adoptar prácticas de seguridad efectivas y mantenerse informados sobre las amenazas actuales, los usuarios pueden proteger mejor sus cuentas y garantizar que su información personal esté segura

"Aunque no se trata de plagio", el defensor universitario no descarta que "la presentación de este tipo de contenidos como obra propia no pueda considerarse fraude"

La trama habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros durante 2021 y 2024

El letrado del padre cree que el informe de la Generalitat se basa en la "actuación fraudulenta" de dos funcionarios públicos que "fingieron" un desacuerdo y "falsearon sus informes"

Otro de los investigados citados para este lunes se ha acogido a su derecho a no declarar argumentando que su defensa no había podido instruirse en tiempo de la causa y solicitará más adelante que se le tome declaración voluntaria

El tribunal fija el 24 de marzo como nueva fecha para la celebración de la vista oral porque no se dio traslado de la acusación a las empresas implicadas

Insiste en que "no existen un mínimo de indicios" para vincular a Ábalos con el presunto fraude

En esta causa, el magistrado investiga a una presunta organización criminal -en cuya cúspide la Guardia Civil sitúa a De Aldama y a Rivas-que habría defraudado 182,5 millones en IVA al erario público entre 2022 y 2024, aunque uno de los últimos informes p

Según el Ministerio de Interior ruso el año pasado más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea mientras la palabra "autobloqueo" se ha convertido en una de las más consultadas en los servicios de búsquedas

Sostiene ante el juez de la Audiencia Nacional que las cantidades señaladas por la ONIF son reembolsos de gastos y no ganancias patrimoniales