Noticias sobre "Fraude fiscal"

Una jueza de Madrid ha abierto también juicio oral a otros cuatro empresarios, todos ellos por los mismos delitos

El novio de Isabel Díaz Ayuso está acusado de cometer dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021

El plan contempla la instauración del proyecto NaTicket de remisión inmediata de información de los registros de facturación de las empresas

El empresario está procesado junto a otras cuatro personas por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas

La jueza entiende que existen "indicios suficientes" de participación de los investigados en los hechos imputados

El tribunal impone 80 años de cárcel al asesor fiscal Fernando Peña por desarrollar un sistema ilegal para defraudar a Hacienda a través de “un entramado de sociedades” en España y el extranjero

La magistrada archiva la causa para el abogado fiscalista de la pareja de Ayuso y mantiene abierta la pieza separada referida a los negocios de González Amador con el grupo Quirón

El letrado Javier Gómez Fidalgo representó a González Amador durante la tramitación de la inspección de Hacienda que acabó desembocando en este procedimiento judicial por presunto fraude fiscal

La Agencia Tributaria pone el foco en aquellos contribuyentes que exhiben un nivel de vida que no se corresponde con los ingresos que figuran en su declaración de la renta

El Ministerio Fiscal pide también dos penas de multa que ascienden a un total de 3.186.237 euros

Sostiene ante el juez de la Audiencia Nacional que las cantidades señaladas por la ONIF son reembolsos de gastos y no ganancias patrimoniales

Alberto González deberá acudir al juzgado el próximo 24 de febrero después de que su declaración fuese aplazada previamente por un viaje profesional que ya tenía programado