Noticias sobre "Fraude"

Es el resultado de la operación contra el entramado criminal alrededor de la operadora por uno de los mayores fraudes de IVA cometidos hasta hoy en hidrocarburos

Tener todos los planes del día perfectamente detallados es una ventaja, pero hay que controlar algunos automatismos para evitar que nos cuelen intentos de timos y estafas

Los magistrados advierten que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado no anula ni afecta al procedimiento tributario en marcha contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

La operación de la Europol se ha realizado en varios países europeos y se ha desarticulado una red que robó y blanqueó más de 700 millones de euros con plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas

El juez ha decretado la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la comparecencia mensual en un juzgado para los acusados

La investigación se centra en la financiación de un proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea

La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación con fondos europeos de jóvenes diplomáticos

Exige la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública" informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara

En seis meses se pondrá en marcha una campaña informativa sobre la Inspección de Trabajo en vigilancia y control de las condiciones laborales

Uno de ellos, el pianista Omar Harfouch, amenaza con emprender acciones legales contra la organización

El primer ministro de Israel, que aún no ha sido condenado, enfrenta tres causas judiciales por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno

Los ciberdelincuentes interceptan una conversación o una transferencia de datos entre dos empresas haciéndose pasar por una de ellas