Noticias sobre "Fraude"

La operación de la Europol se ha realizado en varios países europeos y se ha desarticulado una red que robó y blanqueó más de 700 millones de euros con plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas

El juez ha decretado la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la comparecencia mensual en un juzgado para los acusados

La investigación se centra en la financiación de un proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea

La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación con fondos europeos de jóvenes diplomáticos

Exige la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública" informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara

En seis meses se pondrá en marcha una campaña informativa sobre la Inspección de Trabajo en vigilancia y control de las condiciones laborales

Uno de ellos, el pianista Omar Harfouch, amenaza con emprender acciones legales contra la organización

El primer ministro de Israel, que aún no ha sido condenado, enfrenta tres causas judiciales por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno

Los ciberdelincuentes interceptan una conversación o una transferencia de datos entre dos empresas haciéndose pasar por una de ellas

Los ciberdelincuentes envían mensajes en los que se hacen pasar por entidades financieras; su objetivo, que el usuario actúe de forma precipitada por miedo o urgencia

Confirma la citación para este miércoles y avisa de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes

Tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza