Noticias sobre "Blanqueo"

El juez Adolfo Carretero ha ordenado también el embargo de los bienes de Alberto Luceño en la causa en la que se investiga el presunto cobro de hasta 5 millones de euros en comisiones por la compra de…

Entre los bienes, figura un yate que habría comprado el hijo de Naty Abascal

Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron cerca de seis millones de euros vendiendo material sanitario al Consistorio madrileño

Los comisionistas mediaron para vender al Ayuntamiento material sanitario cuyo precio engordaron hasta un 400 % y cobrar comisiones millonarias

En 2014 fue detenida junto a su expareja sentimental cuando supuestamente dirigía la distribución de 100 kilos de cocaína en el Estado

A su salida de la Audiencia Nacional, el comisario jubilado ha explicado los pormenores del interrogatorio, donde ha comparecido como imputado por 'King', la pieza principal de 'Tándem'

La banda efectuaba declaraciones de la renta en nombre de los perjudicados, y estos tenían que hacer frente a las sanciones administrativas

El productor de televisión, que ha declarado por la macroestafa de la 'Operación Titella', tacha de "bulo" la supuesta estafa a su socio y le define como una gran escritor que merece el Nobel

Moreno comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 después de que él mismo se ofreciese a declarar voluntariamente en noviembre

Fueron condenados a 9 años y 8 meses y a siete años y medio de prisión, respectivamente