Noticias sobre "Blanqueo"

El acuerdo buscar evitar e impedir transferencias anónimas, el blanqueo o la financiación del terrorismo

Jean-Luc Martinez fue arrestado el pasado lunes junto al conservador del departamento de antigüedades egipcias del célebre museo, Vincent Rondot, y el egiptólogo Olivier Perdu

La cantante había sido acusada por participar la empresa Panriver 56, de la que era administradora única, en una operación de deuda relacionada con su casa de Marbella

El magistrado Joaquín Elias, refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, no ha visto suficientes indicios contra él y su mujer

Será el primer pleno municipal desde que estallara el caso al querellarse la Fiscalía Anticorrupción contra Luceño y Medina

Defiende ante el juez que su comisión de un millón de euros es "normal" dentro del mundo comercial

Se les imputa delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes

El empresario, que solo tenía en su cuenta 247 en el momento en el que el juez decretó el embargo, transfirió las comisiones a Países Bajos

Reitera que su llamada a Medina fue de agradecimiento por una donación y posterior a los contratos

El empresario no cuenta supuestamente con los bonos que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones por participar en una operación de compra-venta de mascarillas

Los hechos ocurrieron hacia las tres de la madrugada del sábado, cuando una patrulla de los Mossos dio el alto a un vehículo que se saltó un semáforo en rojo cuando circulaba por la Rambla de Barcelona…