Noticias sobre "Blanqueo"

A su salida de la Audiencia Nacional, el comisario jubilado ha explicado los pormenores del interrogatorio, donde ha comparecido como imputado por 'King', la pieza principal de 'Tándem'

La banda efectuaba declaraciones de la renta en nombre de los perjudicados, y estos tenían que hacer frente a las sanciones administrativas

El productor de televisión, que ha declarado por la macroestafa de la 'Operación Titella', tacha de "bulo" la supuesta estafa a su socio y le define como una gran escritor que merece el Nobel

Moreno comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 después de que él mismo se ofreciese a declarar voluntariamente en noviembre

Fueron condenados a 9 años y 8 meses y a siete años y medio de prisión, respectivamente

Patriarca de uno de los históricos clanes del narcotráfico gallego, ha fallecido a los 89 años al no poder recuperarse de una caída doméstica

El ex tesorero 'popular' suma ya más de 30 años de cárcel por las dos condenas recibidas

Los investigadores les imputan delitos por tráfico de drogas, explotación para la prostitución, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros

La arrestada, acusada por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal,, permaneció varios meses escondida en una vivienda para evitar ser detenida

Su hijo Oriol asegura que su familia "no es una asociación constituida para delinquir" y Jordi, el primogénito, que las "cuentas que gestionaba en Andorra no recibieron nunca ingresos vinculados a la…

La Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas