Noticias sobre "Blanqueo"

Defiende ante el juez que su comisión de un millón de euros es "normal" dentro del mundo comercial

Se les imputa delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes

El empresario, que solo tenía en su cuenta 247 en el momento en el que el juez decretó el embargo, transfirió las comisiones a Países Bajos

Reitera que su llamada a Medina fue de agradecimiento por una donación y posterior a los contratos

El empresario no cuenta supuestamente con los bonos que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones por participar en una operación de compra-venta de mascarillas

Los hechos ocurrieron hacia las tres de la madrugada del sábado, cuando una patrulla de los Mossos dio el alto a un vehículo que se saltó un semáforo en rojo cuando circulaba por la Rambla de Barcelona…

El juez Adolfo Carretero ha ordenado también el embargo de los bienes de Alberto Luceño en la causa en la que se investiga el presunto cobro de hasta 5 millones de euros en comisiones por la compra de…

Entre los bienes, figura un yate que habría comprado el hijo de Naty Abascal

Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron cerca de seis millones de euros vendiendo material sanitario al Consistorio madrileño

Los comisionistas mediaron para vender al Ayuntamiento material sanitario cuyo precio engordaron hasta un 400 % y cobrar comisiones millonarias

En 2014 fue detenida junto a su expareja sentimental cuando supuestamente dirigía la distribución de 100 kilos de cocaína en el Estado