El expresidente de Cepsa, Al Qubaisi, en busca y captura por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa
El juez ha planteado a la Fiscalía el decomiso de 34 millones euros
La Policía Nacional detiene en Madrid a un fugitivo que lideró una red de tráfico de drogas
El arrestado se encontraba fugado de prisión desde febrero mientras cumplía condena por delitos de tráfico de drogas. blanqueo de capitales y quebrantamiento de condena
Los eurodiputados en la lista de Alvise se declaran independientes y rompen con Se Acabó la Fiesta
Rechazan los "métodos" del que fuera el cabeza de su lista y denuncian que llevan meses "sin ningún vínculo político ni operativo" con él
La Guardia Civil bloquea 2,5 millones de euros a una organización de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
En la operación se han incautado tres vehículos, dos de ellos de alta gama, y el contenido de una caja de seguridad con 790.000 euros y 35.900 dólares estadounidenses en efectivo
Defraudan 1,5 millones de euros a más de 70 personas por el método de la "estafa del amor"
Hay 21 personas detenidas y cuatro más investigadas por delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales
El juez imputa por corrupción y blanqueo a cinco investigados por los sobornos de Huawei a eurodiputados
La trama habría comenzado hace cuatro años y se desarrolló con pagos por posiciones políticas o "regalos desmesurados", entre otros, para "promover intereses comerciales puramente privados en la toma de decisiones políticas"
Le entran a robar en su restaurante y acaba detenido por fugitivo de la justicia francesa
Pesaba sobre el detenido una orden de arresto europea emitida por Francia por bloqueo de capitales procedente del tráfico de drogas
14 detenidos y un millón de euros incautado a la mafia rusa por ejercer como "multinacional del blanqueo"
La Policía realizó registros en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y también en Lisboa
Detenidos dos ciberdelincuentes en un macrooperativo internacional contra foros de cibercrimen
Se les acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una operación coordinada por Europol
Desarticulada una red de "banca clandestina" y blanqueo compuesta por refugiados ucranianos con 20 detenidos
Se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo en una operación coordinada por Europol
Levantado el secreto de sumario en la causa del fraude en hidrocarburos en el que está investigado De Aldama
La Audiencia nacional considera que en estos momentos el conocimiento de los investigados ya no puede dar lugar a "interferencias o manipulaciones" que pudieran obstaculizar la investigación
Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar a Hacienda
El exministro dice que recurrirá el fallo porque le "parece injusto y falto de base jurídica"
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06 de FebreroJosé Manuel Monje coordina una tertulia desde el restaurante 'Marinela' con el Athletic como único tema a tratar. Hoy se…58:1706 Feb - 59:54
En la distancia corta: Aitor Gorostegui
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La tertulia de la Real Sociedad con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel (06.02.26)
06 de FebreroLa tertulia de la Real con Francis Marigil e Ignacio Astiazarán1:00:0006 Feb - 50:50
Movida Deportiva con José Manuel Monje (06/02/26) | El Athletic se las verá con la Real Sociedad en las semifinales de Copa
06 de FebreroLa Real Sociedad será el rival del Athletic en las semifinales de la Copa. El partido de ida se jugará la semana que viene…50:5006 Feb
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Una gallina con su nidada en un corral. Si distingues entre un huevo ‘fresco’ y otro ‘extra fresco’ sabrás que uno de ellos tiene 30 días
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Francisco de Borbón, primo lejano de Felipe VI. Detenido Francisco de Borbón en la causa del exjefe de la UDEF que emparedó 20 millones en su casa
El primo lejando de Felipe VI estaría vinculado presuntamente con el blanqueo de los beneficios de la red de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas -
El 'phishing' se ha convertido en una de las estafas más utilizadas por los ciberdelincuentes. Piden 5 años de cárcel para cinco acusados de estafar 343.608 euros a una empresa usando el método 'phishing'
La Fiscalía solicita además 2 años por blanqueo para un sexto encausado en un caso que llega este miércoles a la Audiencia Provincial de Pontevedra -
Una oficina del Deutsche Bank en una imagen de archivo. La policía alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero
La investigación se centra en antiguas relaciones comerciales con empresas extranjeras vinculadas al oligarca ruso Roman Abramóvich
