Noticias sobre "Blanqueo"

Se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo en una operación coordinada por Europol

La Audiencia nacional considera que en estos momentos el conocimiento de los investigados ya no puede dar lugar a "interferencias o manipulaciones" que pudieran obstaculizar la investigación

El exministro dice que recurrirá el fallo porque le "parece injusto y falto de base jurídica"

La policía también ha registrado dos viviendas del político belga que está en libertad ya que que gozaba de inmunidad cuando se cometieron las supuestas irregularidades

Se le impone prisión provisional por su supuesta integración en una trama que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años

La operación, puesta en marcha por la Policía Nacional, ha permitido desarticular una red criminal internacional y el arresto de 15 personas

El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama

La fiscalía pide para él casi 10 años de prisión - Junto a él serán juzgadas otras 47 personas por su presunta implicación en la 'operación Mito'

El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo

El tribunal exime de toda responsabilidad penal a un total de nueve miembros del clan, acusado de blanquear supuestas ganancias del narcotráfico en Galicia desde 2000 a 2010

El tribunal revoca la decisión del juez instructor tras estimar los recursos del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y de su hijo, a los que también se adhirió el club azulgrana

Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano