La policía alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero
La investigación se centra en antiguas relaciones comerciales con empresas extranjeras vinculadas al oligarca ruso Roman Abramóvich
La exmujer de Koldo asegura que el reintegro de gastos en el PSOE era siempre en efectivo
Patricia Uriz figura como investigada al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque el juez descarta el cohecho
El juez del 'caso Koldo' interroga este martes como investigada a la expareja del exasesor por la compra de mascarillas
Se le investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales y el juez rechazó cerrar la instrucción después de una solicitud de archivo
La Fiscalía Antidroga pide a la AN que inadmita la querella contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro
No ve indicios de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal
Hazte Oír se querella ante la AN contra Zapatero por "su colaboración con la estructura criminal de Maduro"
El escrito apunta a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
Detenido un menor en Huesca por intermediar en estafas bancarias aportando la cuenta de su abuela
El joven fue contactado a través de la red social TikTok, donde solicitaban cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero a cambio de una parte del botín
Libertad provisional para el presidente de Diputación de Almería y los otros 4 detenidos del caso 'Mascarillas'
El juez investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza
La Audiencia Provincial absuelve a Laureano Oubiña, por falta de pruebas, de un delito por tráfico de droga
La sentencia sí condena a otros procesados por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales
El juez del caso Koldo, sobre la caja del PSOE: "No me diga usted que eso es un sistema de control"
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, compareció en el Tribunal Supremo el pasado 29 de octubre
El expresidente de Cepsa, Al Qubaisi, en busca y captura por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa
El juez ha planteado a la Fiscalía el decomiso de 34 millones euros
La Policía Nacional detiene en Madrid a un fugitivo que lideró una red de tráfico de drogas
El arrestado se encontraba fugado de prisión desde febrero mientras cumplía condena por delitos de tráfico de drogas. blanqueo de capitales y quebrantamiento de condena
Los eurodiputados en la lista de Alvise se declaran independientes y rompen con Se Acabó la Fiesta
Rechazan los "métodos" del que fuera el cabeza de su lista y denuncian que llevan meses "sin ningún vínculo político ni operativo" con él
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La Movida Deportiva (25.03.26) La Real entrena en familia por las ausencias de los internacionales y las bajas de los lesionados
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Movida Deportiva con José Manuel Monje (24/03/26) | Expectación máxima ante la comparecencia de Jon Uriarte en San Mamés
24 de MarzoEsta tarde en San Mamés, rueda de prensa del presidente del Athletic Jon Uriarte. Sobre la mesa unos cuantos temas a tratar…52:2724 Mar - 1:00:00
La tertulia de la Real Sociedad con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel (23.03.26)
23 de MarzoTertulia de la Real con Francis Marigil y Joseba Roteta1:00:0023 Mar
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La investigación se centra en la importación de cocaína desde Sudamérica y su posterior distribución en Bélgica -
Un coche de la Guardia Civil frente a la casa donde han hallado el cuerpo sin vida de la mujer en Castro Urdiales. Once detenidos por presunto blanqueo de capitales vinculado al tráfico de drogas en Castro Urdiales
Uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros sin trabajar y por la que se llegó a cobrar una subvención -
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Los cargos que se les imputan son "falsificación, posesión y uso de documentos falsificados, fraude, abuso de confianza, registros falsificados y lavado de dinero", entre otros delitos -
Guardia Civil en una foto de archivo Liberadas seis personas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja
A los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos fiscal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal
