Noticias sobre "Blanqueo de capitales"

La sentencia sí condena a otros procesados por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales

La defensa del expresidente catalán ha aportado tres informes médicos que describen su estado de salud, incluyendo sus capacidades cognitivas

El juez ha planteado a la Fiscalía el decomiso de 34 millones euros

En la operación se han incautado tres vehículos, dos de ellos de alta gama, y el contenido de una caja de seguridad con 790.000 euros y 35.900 dólares estadounidenses en efectivo

El presidente de la Sala ha acusado al narcotraficante de repetir los argumentos de su defensa en su turno de última palabra y ha amenazado con cortarlo

La trama habría comenzado hace cuatro años y se desarrolló con pagos por posiciones políticas o "regalos desmesurados", entre otros, para "promover intereses comerciales puramente privados en la toma de decisiones políticas"

Pesaba sobre el detenido una orden de arresto europea emitida por Francia por bloqueo de capitales procedente del tráfico de drogas

El empresario ha corroborado que conoce a Ángel Víctor Torres y que sale junto a él en una foto tomada en la sede del partido socialista de Ferraz

Se les acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una operación coordinada por Europol

Se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo en una operación coordinada por Europol

El exministro dice que recurrirá el fallo porque le "parece injusto y falto de base jurídica"

El abogado es una de las 46 personas físicas y 5 jurídicas juzgadas por su implicación en la organización del narco gallego Sito Miñanco